Die CashXChain Inc. ist jetzt registriertes Money Services Business und US-Finanzinstitut

Die CashXChain Inc., unsere US-Gesellschaft und eine Delaware Corporation, ist jetzt beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), einer Behörde des US-Finanzministeriums (U.S. Department of the Treasury), als Money Services Business (MSB) und Money Transmitter unter der MSB-Registrierungsnummer 31000341178304 registriert. Im Sinne des US Bank Secrecy Act ist die CashXChain Inc. damit ein Finanzinstitut.

Was ist ein MSB?

FinCEN gehört zum US-Finanzministerium und bekämpft Geldwäsche und Finanzkriminalität. Unternehmen, die in den USA Geld für andere übermitteln, müssen sich bei FinCEN als Money Services Business registrieren. Nach dem Bank Secrecy Act ist jedes MSB ein Finanzinstitut und wird auch als solches reguliert.

Was das in der Praxis bedeutet

Als registriertes MSB ist die CashXChain Inc. verpflichtet,

• ein Programm zur Geldwäscheprävention (AML) zu betreiben,
• die Identität ihrer Kunden zu prüfen,
• Transaktionen zu dokumentieren und
• verdächtige Aktivitäten und bestimmte Transaktionen an die US-Behörden zu melden.

Was das für Kunden bedeutet

Wenn Sie mit CashXChain Geld bewegen, erhalten Sie ein zusätzliches Maß an Vertrauen und Sicherheit. Regulierte Zahlungsdienste auf unserer Plattform erbringen weiterhin unsere lizenzierten Partner. Unsere US-Registrierung stärkt die Compliance hinter jeder Transaktion.

Was die Registrierung ist und was nicht

Die Registrierung bei FinCEN ist eine bundesrechtliche Pflicht. Sie ist keine Lizenz und keine Befürwortung durch FinCEN oder eine andere Behörde.

Selbst überprüfen

Jeder kann unsere Registrierung in FinCENs öffentlicher MSB Registrant Search nachschlagen.

Firmenname: CashXChain Inc. · Registrierungsnummer: 31000341178304

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Rechtliche Hinweise

Die CashXChain Inc. ist eine Delaware Corporation und für Zwecke des US Bank Secrecy Act ein Finanzinstitut (financial institution); sie ist beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), einer Behörde des US-Finanzministeriums (U.S. Department of the Treasury), als Money Services Business (MSB) und Money Transmitter unter der FinCEN-MSB-Registrierungsnummer 31000341178304 registriert. Die CashXChain Inc. ist in FinCENs MSB Registrant Search öffentlich gelistet.

Die Geschäftsanschrift der CashXChain Inc. lautet 48 Wall Street, Suite 1100, PMB 1024, New York, NY 10005, Vereinigte Staaten von Amerika.

Die CashXChain Inc. erbringt derzeit keine Geldübermittlungsdienste, hält keine Money-Transmitter-Lizenzen von US-Bundesstaaten und unterhält keine Kundenbeziehungen mit Nutzern der CashXChain-Plattform.

Die Registrierung ist keine Lizenz und keine Befürwortung durch FinCEN oder eine andere Behörde.